Formulario de conocimiento del cliente

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Declaro que los datos ingresados ​​aquí son ciertos, que la documentación adjunta es real y verificable. Me comprometo a actualizar o confirmar la información y / o documentación que, por su naturaleza, pueden variar cada vez que Gutierrez Group o sus compañías afiliadas lo requieran. Autorizo ​​la verificación de la información proporcionada sobre cualquier entidad natural o jurídica, privada o pública, nacional o extranjera, ahora y durante el tiempo que prevalezca la relación comercial con la empresa. Declaro que mis recursos no proporcionan ninguna actividad ilícita entre los definidos por el Código Penal colombiano y no permitiré que terceros utilicen mi identidad para actividades cuyos recursos provienen de actividades ilegales. Aceptaré la terminación de la relación comercial con Gutierrez Group o cualquiera de sus compañías afiliadas en caso de que ocurra alguna de las siguientes situaciones: Estar vinculado a cualquier tipo de lavado de dinero o financiación de investigación o proceso relacionado con el terrorismo, así como a la gestión de recursos relacionado con tales actividades, o en cualquier otro proceso judicial de LAFT; Estar incluido en listas públicas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera. Finalmente, declaro que mis fondos provienen de mi salario, ahorros, pensión, intereses sobre inversiones, herencia y / o cualquier otro tipo de fuentes legales.

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